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借鉴国际经验 行政院推动洗钱防治

借鉴国际经验 行政院推动洗钱防治 行政院副院长施俊吉今(7)日出席「防制洗钱暨打击资恐模拟评鉴国际会议」闭幕式时表示,此次模拟评鉴会议借重国际专家经验,客观提供建言,可使台湾学习成长,儘速建立良好洗钱防制观念及文化。图片来源:行政院

行政院副院长施俊吉今(7)日出席「防制洗钱暨打击资恐模拟评鉴国际会议」闭幕式时表示,此次模拟评鉴会议借重国际专家经验,客观提供建言,可使台湾学习成长,儘速建立良好洗钱防制观念及文化;透过评鉴程序,政府也能掌握国家所面临的洗钱与资恐风险,检视政策和资源是否到位及有效配置,完善相关的法规修正及政策规划。

施俊吉表示,台湾是在亚太防制洗钱组织 ( Asia-Pacific Group on Money Laundering,简称APG ) 第三轮相互评鉴中,第一个与亚太防制洗钱组织合作举办模拟评鉴的会员。他代表行政院感谢亚太防制洗钱组织秘书处的协助及与会专家的参与,使会议顺利进行,并让各部会有机会参与,做好实际评鉴前的準备工作。

施俊吉指出,去年兆丰银行纽约分行遭到美国裁罚案,政府与民间在事件发生后,在洗钱防制工作方面均加紧脚步、加倍努力。政府除检讨修正不合法规事宜,同时进行国家风险评估,并透过跨部会合作,通盘检视政策有无需要调整及强化的环节。

施俊吉进一步指出,台湾近来在洗钱防制工作方面,除修法及进行国家风险评估外,日前赖清德院长也亲自带领各部会首长与产业界代表共同誓师,展现国家级的承诺及决心。

施俊吉强调,不论是模拟评鉴或明年11月的实地评鉴,都不是台湾洗钱防制工作的终点,而是让国家逐步向前迈进的重要推力。希望国家、产业及一般民众都能因洗钱防制工作的具体落实,感受到金流秩序稳定,以及阻绝不法金流后治安改善及犯罪减少所带来的正面效益。

施俊吉也指出,评鉴是一个协助自我检视的过程,制度及管理的完善才是目的。三天半的模拟评鉴期间,各部会机关均有相当丰富的收穫与成长。施副院长并感谢与会国际专家于此次会议总结报告的深入评鉴。(冯绍恩/台北报导)

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